[单选题]对于（），按规定的手续审批后，长款归公，短款报损，不得以长补短。A .技术性错款B .操作失误C .责任事故错款D .自盗、挪用以及侵吞长款
[单选题]假币由（）统一销毁，任何部门不得自行处理。A .中国工商银行总行B .中国人民银行C .国务院D .中国建设银行总行
[单选题]交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构（）。A .应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告B .可以分别提交大额交易报告C .应当分别提交大额交易报告D .只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告
[单选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔（）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A .人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上B .人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上C .人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上D .人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
[单选题]实施预防、监控洗钱的行为必须以（）为核心主体，通过金融机构监测并报告异常资金流动，发现并控制犯罪资金。A .中国人民银行B .金融机构C .银监会D .公安机关
[单选题]客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。A .第一道B .第二道C .第三道D .最后一道
[单选题]办理现金收付业务必须配备专职出纳员，坚持“钱帐分管、（）”的原则，必须做到换人复核，手续清楚、责任分明。A .双人守库B .双人押运C .双人管库D .双人临柜
[单选题]存款实名制从何时开始执行？（）。A .2000年1月1日B .2000年4月1日C .2000年4月1日D .2002年1月1日