[判断题] 对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。A . 正确B . 错误
[判断题] 金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。A . 正确B . 错误
[多选题] 金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？A .反洗钱内控制度必须结合业务B .反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关C .反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易D .反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
[判断题] 只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。A . 正确B . 错误
[多选题] 以下说法正确的是？A .内部监督与审计的范围应当覆盖反洗钱工作的各个方面，并根据本单位的业务规模，特定产品和服务的风险暴露状况确定监督和审计的频率与级别B .内部监督与审计部门应当重点对客户尽职调查和可疑交易报告的流程、效率和质量进行测试，定期检验上述工作的规范化和准确性C .金融机构反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责D .反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理，文件和资料的保管，泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
[判断题] 反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内控环境的关键因素之一。A . 正确B . 错误