[单选题]金融机构在黄金交易所进行的黄金交易达到大额交易的标准后，必须报送大额交易。A .正确B .错误
[单选题]邮政储蓄营业网点的综合柜员每日营业结束必须核对普通柜员尾箱。A .正确B .错误
[多选题] 下列关于邮政汇兑业务风险防范的说法，正确的有（）。A .全国各级汇兑机构的增加、修改、删除，必须实行逐级报批制度B .普通柜员和综合柜员、支局长不得相互兼任C .汇兑业务的重要空白票据由各省行负责监制与印制D .汇兑业务内部处理中发现的差错，网点和县市中心应立即在系统中发出紧急止付
[单选题]邮政储蓄营业网点的普通柜员只有领用尾箱后才能办理业务。A .正确B .错误
[单选题]邮政储蓄市县机构向网点下拨款交易由（）完成。A .市县局管理员B .市县局出纳C .市县局会计员D .市局业务主管
[单选题]邮政代理金融营业网点的综合柜员在空闲时可以顶替普通柜员对外办理业务。A .正确B .错误
[单选题]客户凭存折办理邮政汇款时，柜员可以通过键盘输入方式办理业务。A .正确B .错误
[单选题]邮政储蓄营业网点保险柜钥匙和密码要进行分管，人员变动时密码应进行重组。A .正确B .错误
[单选题]邮政储蓄客户通过ATM办理转账汇款业务，每日每户累计最高转出限额为人民币（）万元（含）。A .5B .10C .20D .50
[单选题]金融机构应将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A .2B .5C .7D .10
[单选题]邮政储蓄业务制度规定，可以适用免填单的交易是（）。A .100元的开户交易B .5000元的转账交易C .绿卡的挂失交易D .1000元的卡取款交易
[单选题]邮政储蓄绿卡账户可在全国任一联网网点办理密码解锁定手续。A .正确B .错误
[单选题]邮政储蓄普通华商联盟客户单笔最高转出限额为人民币（）万元（含）。A .5B .10C .20D .50
[单选题]中国邮政储蓄个人网银客户只能注册一次。A .正确B .错误
[单选题]邮政储蓄长期不动户办理司法冻结交易，必须先解除不动户标志。A .正确B .错误
[单选题]金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。A .正确B .错误
[单选题]金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。A .正确B .错误
[单选题]邮政储蓄个人账户欠小额账户管理费时，客户直接要求清户的必须先补齐欠费才能清户。A .正确B .错误
[单选题]邮政储蓄客户跨省异地取款，每日每户累计最高限额为人民币（）万元（含）。A .10B .50C .100D .500
[多选题] 下列选项中，不能设为长期不动户的邮政储蓄账户主要有（）。A .处于挂失状态的通知存款账户B .自起息日起满3年未发生业务的定活两便账户C .约定转存的存单式整存整取定期储蓄账户D .加办第三方存管业务的活期账户
[多选题] 下列交易中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有（）。A .某日李某从其银行账户支取2万美元现钞B .大运公司从其银行账户向小鱼公司银行账户转账30万美元C .某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币30万元D .某日王五向在美国的女友汇款2万美元
[单选题]对于法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上的款项划转，金融机构应当向我国反洗钱监测分析中心作为大额交易进行报告。A .正确B .错误
[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。A .2B .3C .5D .7
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全的，可以要求金融机构补正，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。A .2B .3C .5D .7
[单选题]邮政储蓄客户可通过个人网上银行办理网银凭证挂失。A .正确B .错误
[单选题]邮政储蓄客户通过电话银行办理转账汇款业务，每日每户累计最高转出限额为人民币（）万元（含）。A .5B .10C .20D .50
[多选题] 下列选项中，若未发现可疑，则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有（）。A .客户小王100万元人民币定期存单到期后，其将本息全部存入其在该银行网点开立的活期账户B .某日小张从其个人账户向异地小李个人账户转账80万元人民币C .某市公安局向李某个人账户划转100万元人民币D .某商业银行县支行向另一县支行划转500万元人民币
[单选题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。A .正确B .错误
[单选题]邮政储蓄客户省内跨县（市）异地取款，每日每户累计最高限额为人民币（）万元（含）。A .10B .50C .100D .500
[单选题]对于法人与法人银行账户之间单笔人民币100万元以上的转账，应作为大额交易进行报告。A .正确B .错误