A .1万元(不含)以上
B .5000元(含)以上
C .5000元(不含)以上
D .1万元(含)以上
[单选题]联网核查中要求出示核查证件并留存复印件()。A . 更改支控方式B . 换折C . 存折重写磁D . 修改通兑方式
[多选题]客户办理以下()业务时,应核对客户的有效实名证件,并留存其有效实名证件的复印件或影印件。A.再挂失B.挂失销户C.挂失撤销凭证D.挂失补发
[判断题] 客户开通网上交易时,金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。A . 正确B . 错误
[多选题]客户办理以下()挂失后续业务时,应核对客户的有效实名证件,并留存其有效实名证件的复印件或影印件。A.再挂失B.挂失销户C.挂失撤销凭证D.挂失补发
[多选题]客户办理以下()挂失后续业务时,应核对客户的有效实名证件,并留存其有效实名证件的复印件或影印件。A.挂失事项更改B.人工解挂失C.密码重置D.再挂失
[多选题]客户办理以下()挂失后续业务时,应核对客户的有效实名证件,并留存其有效实名证件的复印件或影印件。A.再挂失B.挂失销户C.挂失撤销凭证D.挂失补发
[多选题]客户办理以下()挂失后续业务时,应核对客户的有效实名证件,并留存其有效实名证件的复印件或影印件。A.挂失事项更改B.人工解挂失C.密码重置D.再挂失
[判断题]()对代理他人开立账户的客户身份进行识别时,要核对代理人实名证件并登记,留存实名证件的复印件或影印件。A.对B.错
[单选题]新单投保时,达到反洗钱标准,需核对并留存哪些客户的有效身份证件的复印件或影印件?()A.投保人;B.被保人;C.法定继承人以外的指定受益人;D.受益人
[判断题] 开立个人账户不需要留存存款人及代理人的身份证复印件或影印件.A . 正确B . 错误