A . 200%
B . 300%
C . 400%
D . 500%
[单选题]大额交易报告在交易发生后()个工作日内报送。A .1B .3C .5D .7
[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内报送大额交易报告()A . 5个B . 10个C . 3个
[判断题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑交易的第一笔交易发生之日起计算的。A . 正确B . 错误
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。A .2个工作日,B .3个工作日,C .5个工作日,D .7个工作日。
[单选题]金融机构应在大额交易发生()个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。A . 2B . 3C . 4D . 5
[单选题]各分支机构应当通过系统最迟于交易发生后()个工作日完成大额交易验平及填补工作,()个工作日完成可疑交易甄别工作。A .4、6B .3、5C .4、5D .3、6
[单选题]各支行或相关部门应当在大额交易发生后的()个工作日内上报所属分行。A . 5个;B . 3;C . 10;D . 2
[填空题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告?没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
[判断题] 金融机构应在大额交易发生五个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。A . 正确B . 错误
[判断题] 《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指5个工作日以内,含5个工作日。A . 正确B . 错误