A .获取客户密码,泄露、擅自修改客户信息
B .利用客户账户过渡资金
C .违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
D .空存、空取资金
[多选题] 银行账户管理方面,严禁存在以下()行为。A . 获取客户密码,泄露、擅自修改客户信息B . 通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金C . 利用客户账户过渡本人资金D . 违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
[多选题] 柜台违规行为中,对账方面有哪些行为属于违规?()A .制度规定不允许参与对账的人员参与对账B .不按规定审核对账回执C .不按规定处理存在问题的对账回执D .对于开户后无款项发生或长期不动存款户,根据风险程度降低对账要求
[多选题] 下列行为哪些属于业务授权方面违规行为?()A .不确认客户真实意愿授权B .不审核凭证授权C .不核实业务授权D .超权限授权
[多选题] 以下哪些行为属于柜台业务违规行为?()A .受理个人账户开户(卡)申请或开通网银时,不按规定核实申请人意愿和身份信息B .代客户签名、设置/重置/输入密码C .柜员对明知是违规办理的业务不抵制、不报告D .利用客户账户过渡本人资金
[多选题] 授信违规方面行为包括以下哪些?()A .利用职务之便为本人或关系人获取银行信用B .使用或串通客户使用虚假资料获取银行信用C .违规出具信用证或其他保函、票据、存单等D .利用客户账户过渡本人资金
[单选题]终端违规行为的安全警告不包括()。A . 对桌面终端登录OA输错密码进行警告B . 对桌面终端存在的弱口令的情况进行警告C . 对桌面终端系统用户权限变化进行警告D . 对网络桌面终端网络流量进行监控报警
[单选题]银行账户利率风险管理常用的方法不包括( )。A.久期分析B.情景模拟及压力测试C.基本指标分析D.敏感性分析
[单选题]银行账户利率风险管理常用的方法不包括( )。A.久期分析B.情景模拟及压力测试C.基本指标分析D.敏感性分析
[问答题] 对银行的哪些违规行为可以采取监管措施?
[多选题] 严重违规行为包括()A . 出售假冒商品、B . 发布违禁信息、C . 泄露他人信息、不正当谋利等D . 淘宝属性和标题不一致E . 出现非天猫的购物链接F . 店铺中公式公司地址以及银行账号