网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及 POS机套现等案件。外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案后，除有证据证明银行业金融机构及其从业人员存在违法违规行为的以外，纳入（）进行统计，按月报送案件数据。

[单选题]以下防范银行诈骗案件发生的措施中不合理的是（）A . 在各营业厅内张贴宣传海报、画册，列举各种的诈骗手段B . 预防此类违法犯罪事件的发生只是银行的责任C . 持卡人在领取新的银行卡时，银行应向其派发"安全用卡须知"，并明确告知与客户联络和交易信息传递的方式，提醒客户提高安全风险意识，勿对外泄露银行卡信息和密码D . 善意提醒持卡人要熟悉自己开户银行的客服电话，不要轻信收到的与金融相关的提醒短信，也不要轻易拨打短信里的咨询电话，更不要轻易将资金转入陌生账户

[单选题]银行卡诈骗常见的手段有（）.A . 高科技窃取卡号密码B . 假吞卡C . 假的插卡装置D . 以上都是

[多选题] 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列（）情形之一的，应予立案追诉。A . 个人进行金融凭证诈骗，数额在1万元以上的B . 单位进行金融凭证诈骗，数额在10万元以上的C . 个人多次进行金融凭证诈骗，累计数额在3000元以上的D . 单位多次进行金融凭证诈骗，累计数额在5万元以上的

[单选题]潘某经人介绍认识张某，商定潘某通过银行卡转账的方式为张某等人转移从网上银行诈骗的钱款，潘某按照转移钱款10%的比例提成。嗣后，张某通过非法手段获取网上

[判断题]利用“软条款”信用证进行诈骗属于信用证诈骗罪。（　　）A.对B.错

[判断题]利用“软条款”信用证进行诈骗属于信用证诈骗罪。（　　）A.对B.错

[问答题] 利用合同进行诈骗应如何处罚？

[问答题] 请简述犯罪分子利用银行卡诈骗的基本手法？

[单选题]在储户由于银行卡诈骗交易提起诉讼的银行卡纠纷案件中，举证责任包括：①谨慎审查义务的举证责任；②凭证审核义务的举证责任；③全保障义务的举证责任；④妥善保管义务的举证责任；⑤损害事实的举证责任。以上举证责任中应由银行方承担的是（）A . ①②B . ①②③C . ①③⑤D . ①②③⑤

[判断题]李某使用变造的汇款凭证进行诈骗，数额较大，构成票据诈骗罪。()A.对B.错