各银行业金融机构原则上只对（）按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。

[多选题] 《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括（）A .案件信息报送及登记B .案件调查C .案件审结D .行政处罚

[多选题] 《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称案件是指（），以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。A .银行业金融机构从业人员独立实施B .银行业金融机构从业人员共同实施C .与外部人员合伙实施的D .非金融机构从业人员实施

[单选题]《银行业金融机构案件处臵工作规程》规定，银行业金融机构发生案件后，应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的（）。A . 专案组B . 调查组C . 检查组D . 督查组

[单选题]各银行业金融机构原则上无需对第（）类案件开展调查、审结和后续处置工作。A .一B .二C .三D .一和二

[多选题] 哪些机构的案件处置工作应遵守《银行业金融机构案件处置工作规程》约束？（）A .中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）各部门B .银监会省级派出机构（以下简称银监局）C .各银行业金融机构D .人民银行

[单选题]《银行业金融机构案件处置工作规程》根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第（）类案件。A . 一B . 二C . 三D . 四

[问答题] 简述银行业金融机构案件定义。

[判断题] 银行业金融机构发生的民事案件和行政案件有关信息属于《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》所指的案件信息。A . 正确B . 错误

[单选题]案件查清后，银行业金融机构应当按照（）组织开展具体案件问责工作。A .责任分工B .员工管理权限C .案件调查情况D .银行业监督管理机构要求

[多选题] 《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，督查组在案件调查阶段应当履行哪些职责（）A .启动应急预案，清查账目。B .指导、督促并跟踪银行业金融机构做好案件应急处置与调查工作，及时掌握案件调查和侦办情况，协调做好跨行资金核查，必要时可以直接介入调查或延伸调查。C .督促银行业金融机构及时向公安、司法机关报案，或者按照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》及时移送案件，开展相应工作。D .上报案件调查和调查报告。