银行业金融机构应当建立检举、抵制违法违规行为和堵截案件的（），强化员工参与案防工作的激励引导，依法保护举报人的合法权益。

[判断题] 银行业金融机构应当建立健全科学的绩效考核和激励约束机制，强化员工参与案防工作的激励引导，依法保护举报人的合法权益.A . 正确B . 错误

[单选题]不属于银行业金融机构案件定义中的“其他违法违规行为”的是（）A .刑法以外的法律法规B .监管规章C .规范性文件D .会计制度

[单选题]银行业金融机构应当及时整理、汇总案防自我评估情况，形成《银行业金融机构案防工作自我评估报告》，并在每年（）月底前报送银行业监督管理机构。A . 1B . 2C . 3D . 4

[多选题] 《银行业金融机构案防工作办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯（）的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件。A .银行业金融机构B .客户资金C .其他财产权益D .人身生命

[多选题] 银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求，建立与本机构（）相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。A .人员数量B .业务复杂程度C .资产规模D .风险管理

[单选题]银行业金融机构应当将员工（）作为案防工作的重要内容，建立完善的员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案，建立配套的培训考核机制，并与员工岗位、待遇、职务晋升等挂钩。A .接轨管理B .培训教育C .薪酬等级D .违规操作

[多选题] 银行业金融机构有违法违规行为，依据情节的轻重，银行业监督管理机构可以采取的措施有（）A .责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分B .银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的高级管理人员处五万元以上五十万元以下罚款C .取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限的任职资格D .责令银行业金融机构改正

[多选题] 《银行业金融机构案防工作办法》要求银行业金融机构案防管理人员应当具备与履行职责相匹配的（）A .学历B .能力C .经验D .专业素质

[单选题]银行业金融机构案件根据从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为（）类。A .3B .4C .5D .6

[单选题]《银行业金融机构案防工作办法》要求，银行业金融机构应当按照分工负责的原则，由（）发起制定业务制度和办法。A .具体业务部门B .内部控制部门C .风险管理部门D .法律合规部门