反洗钱档案资料保存时间至少为5年。

判断对错

[判断题] 反洗钱档案资料保存时间至少为5年。（）A . 正确B . 错误

[判断题] 反洗钱档案保管期限为5年。A . 正确B . 错误

[主观题]反洗钱工作档案保管期限为5年。

[单选题]根据反洗钱相关制度规定，客户交易记录保存应自交易记账（）计起至少保存5年。A .次年B .当年C .第三年D .第五年

[单选题]反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。A .客户身份识别制度B .内部控制制度C .预防制度D .监控制度

[判断题] 涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结束的，保存时间应延长至反洗钱调查工作结束。A . 正确B . 错误

[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）A .35条B .36条C .37条D .40条

[单选题]劳动保障监察案件结案后应建立档案。档案资料应当至少保存（）。A . 2年B . 3年C . 5年D . 10年

[主观题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。判断对错

[单选题]《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。A . 行政诉讼B . 刑事侦查C . 行政调查D . 刑事诉讼