A.《金融机构反洗钱规定》
B.《人民银行结算账户管理办法》
C.《个人存款账户实名制规定》
D.《现金管理条例》
[多选题] 属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有()。A .《金融机构反洗钱规定》B .《人民银行结算账户管理办法》C .《个人存款账户实名制规定》D .《现金管理条例》
[多选题] 反洗钱是一项系统工程,需要金融监管部门和金融机构密切协调配合。金融机构在反洗钱方面的义务有:()A .健全反洗钱内控制度B建立客户身份识别系统B . C、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度C . D、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度D . E、按照反洗钱预防、健康监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
[判断题] 银监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。A . 正确B . 错误
[判断题] 保监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。A . 正确B . 错误
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()A .35条B .36条C .37条D .40条
[判断题] 反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。A . 正确B . 错误
[单选题]《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。A . 法律合规部门B . 保卫部门C . 风险管理部门D . 反洗钱专门机构或者指定内设机构
[多选题] 金融机构反洗钱义务有()。A .制定反洗钱内控制度和设立组织机构B .了解客户C .大额资金易报告和可疑交易报告D .保存记录
[多选题] 根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行哪些反洗钱义务().A .客户身份识别制度B .客户身份资料和交易记录保存制度C .大额教益和可疑交易报告制度D .反洗钱内部控制制度
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,国务院反洗钱行政主管部门是( )。A.商务部B.中国银行业监督管理委员会C.国家安全部D.中国人民银行