此题为判断题(对,错)。
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()A .35条B .36条C .37条D .40条
[不定项选择] 按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有()。A .客户身份识别B .报告大额交易和可疑交易C .保存客户身份资料和交易信息D .客户身份登记
[多选题] 《反洗钱法》要求,金融机构要采取()措施预防洗钱活动。A . 建立客户身份识别制度B . 客户身份资料保存制度C . 持续的员工培训制度D . 大额交易和可疑交易报告制度E . 内部检查制度F . 考评制度
[单选题]《反洗钱法》所指的反洗钱是指():A . 采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为B . 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为C . 为打击非法金融活动采取的措施D . 为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
[多选题] 反洗钱法中所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。A .毒品犯罪,B .黑社会性质的组织犯罪,C .恐怖活动犯罪,D .走私犯罪。
[单选题]按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有( )。A.客户身份识别B.报告大额交易和可疑交易C.保存客户身份资料和交易信息D.客户身份登记
[判断题] 《反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。A . 正确B . 错误
[多选题]反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。A.毒品犯罪、黑社
[B单选题]反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。A.毒品犯罪、黑