A.中国人民银行
B.中国人民银行省一级分支机构
C.中国人民银行地(市)一级分支机构
D.中国人民银行县(市)一级分支机构
[多选题] 金融机构配合开展反洗钱现场调查时应()。A .提供必要的工作场所、设备,按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料,电子数据B .通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等,以便现场调查的顺利进行C .审核调查人数是否符合规定,审核执法证件的合法性,并审核调查通知书D .配合开展现场调查,包括协助安排相关人员接受询问,协助查阅或复制有关文件盒资料,以及协助封存有关资料
[多选题] 金融机构配合开展反洗钱现场调查时应()A .提供必要的工作场所、设备,按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料,电子数据B .通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等,以便现场调查的顺利进行C .审核调查人数是否符合规定,审核执法证件的合法性,并审核调查通知书D .配合开展现场调查,包括协助安排相关人员接受询问,协助查阅或复制有关文件盒资料,以及协助封存有关资料
[多选题] 金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利?A .拒绝调查的权利B .核对、补充和更正询问笔录的权利C .清点及封存清单的权利D .逾期自动解除冻结的权利
[多选题] 金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利()A .拒绝调查的权利B .核对、补充和更正询问笔录的权利C .清点及封存清单的权利D .逾期自动解除冻结的权利
[多选题] 金融机构配合反洗钱现场调查时应()A .提供必要的场所、设备,按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据。B .通知调查涉及机构、部门、人员届时到位,以便现场调查的顺利进行。C .审核调查人数是否符合规定,审核执法证件的合法性,并审核调查通知书。D .配合开展现场调查,包括安排相关人员接受询问,协助查阅或复制有关文件和资料,以及协助凤城有关资料。
[多选题] 金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些?A .配合调查义务B .如实提供信息义务C .保密义务D .拒绝调查义务
[多选题] 金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些()A .配合调查义务B .如实提供信息义务C .保密义务D .拒绝调查义务
[单选题]对客户开展反洗钱宣传是金融机构()A . 自发行为。B . 社会义务。C . 法定义务。D . 自觉行为。
[问答题] 金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易,应当进行分析、识别,有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,应当同时报告什么机构?
[单选题]《金融机构反洗钱规定》要求,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()当地分支机构报告。A . 银监局B . 中国人民银行C . 银行业协会D . 公安机关