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什么是洗钱罪?

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什么是洗钱罪?

[问答题] 什么是洗钱罪?

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  • 洗钱罪

    [名词解释] 洗钱罪

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  • 洗钱罪与洗钱行为的区别是什么?

    [问答题] 洗钱罪与洗钱行为的区别是什么?

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  • 洗钱行为和洗钱罪有何区别?

    [问答题] 洗钱行为和洗钱罪有何区别?

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  • 构罪洗钱罪的上游犯罪包括()。

    [多选题]构罪洗钱罪的上游犯罪包括()。A.毒品犯罪B.贪污贿赂犯罪C.破坏金融管理秩序犯罪D.金融诈骗犯罪E.妨碍公司、企业管理秩序犯罪

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  • 洗钱罪的犯罪对象是

    [单选题]洗钱罪的犯罪对象是A.贪污贿赂犯罪的所得及其收益B.走私犯罪的违法所得及其收益C.财产犯罪的违法所得及其收益D.金融犯罪的违法所得及其收益

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  • 洗钱罪的上游犯罪有()

    [多选题] 洗钱罪的上游犯罪有()A . 毒品犯罪B . 黑社会性质的组织犯罪C . 恐怖活动犯罪D . 走私犯罪

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  • 我国()最先明确了洗钱罪。

    [单选题]我国()最先明确了洗钱罪。A . 修订后的新宪法B . 修订后的新刑法C . 修订后的新中国人民银行法D . 金融机构反洗钱规定

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  • 下列()不属于洗钱罪。

    [单选题]下列()不属于洗钱罪。A .明知是毒品犯罪所产生的收益,仍提供资金账户,掩饰其来源和性质B .明知是赌博所产生的收益,仍提供资金账户,隐瞒其来源和性质C .明知黑社会性质的组织犯罪,仍协助将财产转换为现金,掩饰其来源和性质D .明知恐怖活动犯罪仍提供资金账户,隐瞒其来源和性质

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  • 下列行为不构成洗钱罪的是(  )。

    [单选题]下列行为不构成洗钱罪的是(  )。A.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的B.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的C.协助将资金汇往境外的D.

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