[多选题] 漫游汇款业务,柜员受理()业务,应审核客户提交的有效身份证件。A . 汇出B . 兑付C . 退汇D . ABC三种
[主观题]大额取款业务必须审核客户有效身份证件才能办理。
[判断题] 大额取款业务必须审核客户有效身份证件才能办理。A . 正确B . 错误
[单选题]个人客户申请开通电子银行,提供身份证办理业务的,经办柜员应通过()对身份证进行核查。A .联网核查公民身份信息系统B .电子银行内部管理系统C .主机核心系统D .公安局查询系统
[多选题] 险经理在检查中发现某柜员为客户办理了开户及电汇业务,开户资料里留存有客户身份证复印件,但无联网核查资料,开户后将款项汇出,与之对应的联行录入凭证中收款方账号与客户填写的个人结算业务申请书上不一致,这说明该网点在()方面存在问题。A . 账户开销户B . 存取款C . 支付结算D . 代理业务
[多选题] 个人客户申请注册个人网上银行,提供身份证办理业务的,经办柜员应()。A .审核身份证真实有效B .仔细核对身份证上的照片与客户本人是否相符C .通过联网核查公民身份信息系统对身份证进行核查D .打印核查结果并签章
[主观题]大额取款业务必须审核客户有效身份证件才能办理。判断对错
[判断题] 个人客户申请注册个人网上银行,提供身份证办理业务的,柜员查询联网核查公民身份信息系统中没有该身份证信息的,应要求客户出具户口簿、驾驶证或发证机关身份核实证明等其他有效身份证明文件,以之为佐证进一步确认客户身份。()A . 正确B . 错误
[多选题] 银行为客户办理电子银行业务注册,在审核客户身份时应做到()。A .将客户有效身份证件与本人进行核实鉴别B .联网核查、对客户有效身份证件真伪进行鉴别C .审核业务申请表填写的内容是否完整,是否有客户本人签名D .审核客户提供的身份证必须在有效期内
[判断题] 柜员受理漫游汇款汇出、兑付或退汇业务,必须审核客户提交的有效身份证件。A . 正确B . 错误