A .
A、柜员违规操作或操作失误产生的预警未具体说明
B .非系统柜员“抹账”、“冲正”产生的预警未具体说明
C .大额交易产生的预警未具体说明
D .柜员库箱超限额产生的预警未具体说明
[多选题] 运营主管核销时要做具体说明的交易是()A . 核销100万以上的现金交易应说明:客户名称、是否预约、单位账户取款用途等B . 500万以上的转账交易需说明:客户名称、资金流向等C . 柜员操作同名账户应说明是否为柜员自办业务D . 储蓄账户存入大额资金时,必须说明资金来源是否单位账户,为对公转对私必须说明对公账号及用途
[试题]除系统自动核销及授权核销除外,运营主管对下列哪些预警信息必须逐笔详细说明?A.柜员操作同名账户、同身份证号交易B.存单小额开户交易C.个人不动户转动户交易D.同柜员存折、卡存取
[多选题] 运营主管在COMAP系统核销时,核销100万以上的现金交易应说明的要素有()。A .客户名称B .是否预约C .单位账户取款用途D .资金流向
[单选题]运营主管核销时要做具体说明的交易是( )A.核销100万以上的现金交易应说明:客户名称、是否预约、单位账户取款用途等B.500万以上的转账交易需说明:客户名称、资金流向等C.柜员操作同名账户应说明是否为柜员自办业务D.储蓄账户存入大额资金时,必须说明资金来源是否单位账户,为对公转对私必须说明对公账号及用途
[试题]运营主管在ARMS系统核销时,核销万以上的现金交易应说明的要素有()。A.客户名称B.是否预约C.单位账户取款用途D.资金流向
[试题]运营主管在ARMS管理中承担下列哪些职责?A.营业期间,实时监控、及时核销实时和日终预警信息B.及时核实、回复上级行下发的督办信息C.营业日终,准确进行“柜员末笔交易核实登记”D.处理、处罚违规柜员
[判断题] 运营主管履职过程中,主动发现、揭露受派机构有关违规问题、案件的,即使该运营主管应承担相关责任,也应从轻或减轻处理。A . 正确B . 错误
[单选题]下列机构必须配备运营主管的是()。A .对外营业机构B .作业中心C .监控中心D .清算中心
[多选题] 下列属于商业银行呆账核销审查要点的有()。A . 呆账数额是否准确B . 呆账核销理由是否合规C . 银行债权是否充分受偿D . 呆账核销是否按程序申报E . 贷款责任人是否已经认定、追究
[多选题]下列属于资金运营活动的有( )。A.支付利息B.支付股利C.采购材料D.支付工资E.偿还借款