当前位置： 找题吧 >  工行个人客户经理 银行客户经理
[多选题]

以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是：（）

A .大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。

B .大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。

C .反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。

D .以上描述的都不正确。

参考答案与解析：

相关试题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

[判断题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。A . 正确B . 错误

  • 查看答案

    • 以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是（）

    [单选题]以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是（）A . 大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。B . 大额交易和可疑交易的报告时限相同。C . 大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。D . 大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。

  • 查看答案

    • 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。

    [判断题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。A . 正确B . 错误

  • 查看答案

    • 什么是大额交易和可疑交易报告制度？

    [问答题] 什么是大额交易和可疑交易报告制度？

  • 查看答案

    • 我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）

    [多选题] 我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）A .金融机构B .特定非金融机构C .完全符合金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求D . D.与金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求并不完全一致E .需要进一步扩展

  • 查看答案

    • 从事（）的机构报告大额交易和可疑交易。

    [多选题] 从事（）的机构报告大额交易和可疑交易。A . 汇兑业务B . 支付清算业务C . 基金销售业务D . 以上都不对

  • 查看答案

    • 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易

    [主观题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。判断对错

  • 查看答案

    • 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易

    [判断题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。A . 正确B . 错误

  • 查看答案

    • 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报

    [单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。A .正确B .错误

  • 查看答案

    • （）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度

    [单选题]（）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。A .人民银行B .保监会C .国家外汇管理局D .银监会

  • 查看答案

    • 以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是：（）