[多选题] 金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应对下列()情况进行登记:A . 有权机关名称,执法人员姓名和证件号码;B . 金融机构经办人员姓名;C . 被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名;D . 协助查询、冻结、扣划的时间和金额;
[多选题] 协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应对下列信息进行登记()。A . 有权机关名称B . 执法人员姓名和证件号码C . 被查询、冻结、扣划个人姓名、时间和金额D . 相关法律文书名称及文号,协助结果等E . 有权机关地址及联系方式
[单选题]在协助办理查询、冻结、扣划手续时,应填写“查询、冻结、扣划登记簿”,并由有权机关()和经办人签字。A .执法人员B .负责人C .开户行监保部D .开户行监查室
[单选题]金融机构在协助有权进机关办理完毕冻结、扣划手续后,根据业务需要()通知存款单位和个人.A .可以B .不可以
[单选题]在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应进行登记的信息不包括以下哪一项()。A .协助查询、冻结、扣划的时间和金额 B .相关法律文书名称及文号 C .执法人员的居住地 D . D.协助结果
[单选题]在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续后,应按照《中国银行反洗钱和反恐怖融资客户尽职调查及风险分类管理办法》的相关规定,将客户本信息中的“KYC、风险等级”调整为()A ."高风险"B ."中风险"C ."低风险"D .无须变更
[主观题]信用社对有权机关办理查询、冻结和扣划,对程序合法、手续完备的,不需要经过领导签字即可直接办理。[ ]
[单选题]有权机关办理查询、冻结与扣划后要及时登记《协助查询、冻结、扣划登记簿》,并由有权机关执法人员和( )签字。A.运营主管 B.经办柜员 C.网点主任 D.后台柜员
[单选题]有权机关办理查询、冻结与扣划后要及时登记《协助查询、冻结、扣划登簿》,并由有权机关执法人员和()签字。A . 运营主管B . 经办柜员C . 网点主任D . 后台柜员
[单选题]有权机关办理查询、冻结与扣划后要及时登记《协助查询、冻结、扣划登记簿》,并由有权机关执法人员和()签字。A .运营主管B .经办柜员C .网点主任D .后台柜员