A .大额现金支取报告
B .大额交易报告
C .可疑交易报告
D .大额交易和可疑交易报告
[判断题] 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。A . 正确B . 错误
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。A .正确B .错误
[主观题]《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接受、分析。 ( )
[多选题] 《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行()。A . 调查B . 监控C . 监督D . 检查
[问答题] 《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门?
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门是( )。A.中国人民银行B.中国保险监督管理委员会C.中国银行业监督管理委员会D.中国证券监督管理委员会
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门是( )A.中国人民银行B.中国银行业监督管理委员会C.中国证券监督管理委员会D.中国保险监督管理委员会
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门是()。A . 中国银行业监督管理委员会B . 中国保险监督管理委员会C . 中国证券监督管理委员会D . 中国人民银行
[单选题]《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指()A . 中国人民银行B . 公安部C . 财政部D . 中国银行业监督管理委员会
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,国务院反洗钱行政主管部门是( )。A.商务部B.中国银行业监督管理委员会C.国家安全部D.中国人民银行