A .金融机构按照规定建立客户身份资料制度,客户身份资料在业务关系结束后至少保存五年
B .任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
C .金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取合法措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
D .金融机构应当设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱监督管理工作
[单选题]以下关于反洗钱的说法错误的是().A.金融机构按照规定建立客户身份资料制度,客户身份资料在业务关系结束后至少保存五年B.任何单位和个人发现洗钱活动,有
[多选题] 以下关于反洗钱的说法正确的有()。A . 《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行B . 人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作C . 商业银行、保险公司、证券公司应建立大额交易和可疑交易报告制度D . 个人无权向人民银行举报洗钱活动
[多选题]以下关于反洗钱的说法正确的有()。A.有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施B.国务院反洗钱行政主管部门发现可
[多选题]以下关于反洗钱的说法正确的有()A.金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取合法措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任B.金融机构应当设
[多选题]以下关于反洗钱的说法正确的有()A.有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施B.国务院反洗钱行政主管部门发现可疑
[多选题]以下关于反洗钱的说法正确的有()A.有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施B.国务院反洗钱行政主管部门发现可疑
[多选题]以下关于反洗钱的说法正确的有()。A.有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施B.国务院反洗钱行政主管部门发现可
[多选题]以下关于反洗钱的说法正确的有()A.金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取合法措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任B.金融机构应当设
[多选题]以下关于反洗钱的说法正确的有( )A.有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施B.国务院反洗钱行政主管部门发现可
[多选题]以下关于反洗钱的说法正确的有( )A.金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取合法措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任B.金融机构应当