农合机构办理大额转账业务时应履行客户身份识别义务。

[单选题]农合机构为法人客户办理大额转账业务时，必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查（）对业务经办人员身份进行核查。A . 个人征信系统B . 企业征信系统C . 公民身份信息系统D . 信用评级系统

[多选题] 办理以下（）业务时，需要进行客户身份识别。A .基金开户B .账户解锁C .补登折D .认购理财产品

[问答题] 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当报告哪些可疑行为？

[多选题] 从事（）的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。A . 投资业务B . 汇兑业务C . 支付清算业务D . 基金销售业务

[多选题] 对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务？（）A .客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。B .严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，C .严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。D .从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。E .要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。

[多选题] 金融机构在履行客户身份识别义务时，发现可疑行为，应当向（）报告。A . 中国反洗钱监测分析中心B . 中国人民银行当地分支机构C . 银行同业协会D . 中国银行业监督管理委员会

[问答题] 在与客户的业务关系存续期间，金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗？

[单选题]农合机构为（）办理大额转账时，必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。A . 机构法人客户B . 单一企业法人客户C . 集团法人客户D . 自然人客户

[主观题]委托第三方代为履行识别客户身份的，被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。判断对错

[判断题] 委托第三方代为履行识别客户身份的，被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。（）A . 正确B . 错误