A . 应当核对经办人的有效身份证件
B . 审核个人信用情况
C . 登记经办人身份信息
D . 并留存身份证件的复印件
[单选题]金额()万元以上的单笔现金收付属于大额支付交易。A .50万元B .40万元C .30万元D .20万元
[单选题]金额()万元以上的单笔现金收付属大额支付交易。A .10B .20C .30D .50
[判断题] 柜面现金支取业务,对单笔交易金额超过50万元(含)低于2000万元(不含)的,经网点负责人审批并在交易凭条签字后,由A.级柜员授权办理。A . 正确B . 错误
[单选题]柜面现金支取业务,对单笔交易金额超过100万元(含,或等值外币)低于500万元(不含,或等值外币)的,由营业网点()授权。A . 网点负责人B . 营业主管C . B.级柜员D . A.级柜员
[多选题] 人民币单笔5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)现金存款业务,应当核对客户的有效身份证件,并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件(如:护照、军人、武警身份证件等)无法进行联网核查的,应在《个人XX凭证》上登记()。A . 客户身份证件类型B . 证件号码C . 如为外国公民还应登记国籍D . 发证机关
[单选题]基本账户单笔或当日累计提现金额在()万元以上()万元以下(不含)的,由主办会计(或网点会计负责人)负责审批。A .5,20B .10,20C .10,50D .5,50
[判断题] 柜员办理现金收付时,小额业务柜员应做到笔笔自核,5万元以上(含5万元)大额付款10万元以上(含10万元)大额收款业务应换人复点。A . 正确B . 错误
[判断题] 单笔贷款金额起点为1万元(含),最高贷款金额不得超过15万元(含)。A . 正确B . 错误
[单选题]专用账户及临时账户单笔或当日累计提现金额在()万元以上()万元以下(不含)的,由主办会计(或网点会计负责人)负责审批。A .5,20B .10,20C .10,50D .5,50
[单选题]客户本人办理单笔交易金额人民币()万元以上的现金存取业务,必须留存客户有效实名证件复印件。A .1B .2C .3D .5