A . 应通过系统将客户身份证件种类及号码提交开户方进行核验
B . 如身份证件种类或号码核验不符,受理方不得为其办理取现业务
C . 如身份证件种类或号码核验不符,受理方不得为其办理转账业务
D . 需要留存客户身份证复印件
[多选题] 受理社(行)受理单笔交易金额五万元以上的农信银异地现金通存或通兑业务时,应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户提交的身份证明文件主要包括()。A . 身份证B . 户口簿C . 护照D . 军人身份证件E . 武警身份证件F . 学生证
[单选题]客户的单笔通兑转账金额原则上不得超过()万元(含)A . 2000B . 500C . 1000D . 100
[单选题]农信银系统业务,自2010年3月1日起,受理社(行)受理交易金额超过()万元(含)的个人账户通存通兑业务,应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,核实客户和代理人的身份信息。A . 5B . 10C . 20D . 50
[判断题] 柜面现金支取业务,对单笔交易金额超过50万元(含)低于2000万元(不含)的,经网点负责人审批并在交易凭条签字后,由A.级柜员授权办理。A . 正确B . 错误
[单选题]柜面现金支取业务,对单笔交易金额超过100万元(含,或等值外币)低于500万元(不含,或等值外币)的,由营业网点()授权。A . 网点负责人B . 营业主管C . B.级柜员D . A.级柜员
[判断题] 柜面转账存入或转账支取的业务,对单笔交易金额超过100万元(含)低于2000万元(不含)的,经网点负责人审批并在交易凭条签字后,由A级柜员授权。A . 正确B . 错误
[单选题]个人通存通兑业务,受理方受理现金通兑业务时的做法错误的是()。A . 未接收到成功交易应答信息不得向客户支付现金B . 若超过应答时间未收到应答,系统将不会自动发起冲正或撤销通知C . 若超过应答时间未收到应答,系统将自动发起冲正或撤销通知,待收到系统自动冲正应答后,受理方可重新发起通兑业务交易D . 受理方收到交易成功应答后,方可向客户支付现金
[单选题]营业网点受理单位存款转给个人的业务,单笔金额在()万元(含)以下的,由网点柜台人员按相关业务规定审核后办理。A . 1;B . 5;C . 10;D . 15
[判断题] 单笔贷款金额起点为1万元(含),最高贷款金额不得超过15万元(含)。A . 正确B . 错误
[单选题]保捷贷单笔贷款金额起点为()万元(含),最高贷款金额不得超过()万元(含)。A .1,15B .3,28C .4,19D .5,18