A . 依法建立和实施客户身份识别制度
B . 依法建立客户身份资料保存制度
C . 依法建立交易记录保存制度
D . 依法执行大额交易报告制度
E . 依法执行可疑交易报告制度
[多选题] 金融机构反洗钱义务有()。A .制定反洗钱内控制度和设立组织机构B .了解客户C .大额资金易报告和可疑交易报告D .保存记录
[多选题] 金融机构应该履行反洗钱的义务包括()。A .建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B .设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C .按照规定建立客户身份识别制度D .按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度E .按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度F .按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
[多选题] 金融机构应履行的反洗钱义务包括()。A . 了解客户义务;B . 大额交易报告义务;C . 可疑交易报告义务;D . 制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务;E . 保存记录义务
[多选题] 金融机构应当履行的反洗钱义务包括:()A .建立反洗钱内部控制制度;B .设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作;C .建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度;D .开展反洗钱培训和宣传工作等。
[单选题]金融机构的反洗钱义务有( )。A.健全反洗钱内控制度B.建立客户身份识别制度C.建立客户身份资料和交易记录保持制度D.执行大额交易和可疑交易报告制定E.开展反洗钱培训和宣传工作
[问答题] 简述金融机构的反洗钱义务?
[问答题] 简述金融机构反洗钱的义务。
[判断题] 金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。()A . 正确B . 错误
[单选题]《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。A .从事金融业务的商业银行B .从事金融业务的信用合作社C .从事金融业务的邮政储汇机构D .监管金融工作的国务院下属单位
[单选题]《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。A.从事金融业务的商业银行B.从事金融业务的信用合作社C.从事金融业务的邮政储汇机构D.监管金融工作的国务院下属单位