客户身份识别制度

[问答题] 什么是客户身份识别制度？

[多选题] 客户身份识别制度要求了解客户的（）。A .职业情况B .经营背景C .交易目的D .交易性质E .资金来源

[问答题] 客户身份识别制度指的是什么？

[问答题] 简述客户身份识别制度的特征。

[问答题] 《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？

[判断题] 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。A . 正确B . 错误

[判断题] 客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。A . 正确B . 错误

[问答题] 简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。

[问答题] 客户身份识别制度中“受益人”的定义？

[判断题] 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。A . 正确B . 错误