A . 审核《开立个人银行结算账户申请书》填写的内容是否完整,是否与客户有效身份证件上记载的信息一致
B . 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件
C . 选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码,提交后在系统中查找该客户的身份信息
D . 代理他人开立账户的,还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件,并留存身份证件复印件
[多选题] 开立人民币个人结算账户的客户身份识别内容包括()。A . 审核“开立个人银行结算账户申请书”填写的内容是否完整,是否与客户有效身份证件上记载的信息一致B . 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件C . 选择开户交易先联动输入证件类型,证件号码,提交后在系统中查找该客户的身份信息D . 代理他人开立账户的,还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件,并留存身份证件复印件
[多选题] 开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主体有哪些人员()A .银行营业网点经办人员B .客户经理C .经营部门负责人D .其他相关业务人员
[试题]开立人民币基本存款账户的客户身份识别应审核的资料包括()。A.开立单位银行结算账户申请书。B.组织机构代码证。C.税务登记证。D.企业法人营业执照。E.相关人员的身份证件或复印件。
[多选题] 开立人民币基本存款账户的客户身份识别应审核的资料包括()。A . 开立单位银行结算账户申请书。B . 组织机构代码证。C . 税务登记证。D . 企业法人营业执照。E . 相关人员的身份证件或复印件。
[多选题] 开立人民币基本存款账户的客户身份识别操作程序内容包括()。A . 审核资料。B . 识别客户身份。C . 登记客户身份基本信息。D . 开立账户。E . 资料保存。
[多选题] 开立人民币基本存款账户的客户身份识别需要保存的客户资料包括().A . “开立单位银行结算账户申请书”;B . “中国农业银行单位人民币银行结算账户管理协议”;C . 开户许可证副本;D . 客户预留印鉴;E . 证明文件原件或复印件;F . 身份证件复印件。
[多选题] 对开立人民币基本存款账户的客户身份识别以下说法正确的是()。A . 对应开立的账户名称与所提供的有关证明文件名称不一致的,需通过工商行政管理部门或税务部门等发证机构查询核实,情况不属实的,不予受理B . 对需要了解控股股东或实际控制人身份的,可通过客户公司章程或向工商行政管理等部门核对C . 法定代表人或单位负责人及授权办理业务人员的身份证件,可通过联网核查系统等措施进行核对D . 对完成客户身份识别,符合规定的客户,在现金管理系统中完整登记客户身份基本信息
[多选题] 开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些?A .银行营业网点经办人员B .拟开立账户的自然人C .客户经理D .代理人
[多选题] 开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些()A .银行营业网点经办人员B .拟开立账户的自然人C .客户经理D .代理人
[单选题]办理开立人民币单位银行结算账户的经办人应为()。A .会计人员B .法人C .出纳人员D .财务主管