反洗钱预防措施的基本制度包括（）。

[不定项选择] 按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。A .客户身份识别B .报告大额交易和可疑交易C .保存客户身份资料和交易信息D .客户身份登记

[单选题]按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有( )。A．客户身份识别B．报告大额交易和可疑交易C．保存客户身份资料和交易信息D．客户身份登记

[多选题] 反洗钱监管制度包括（）A .反洗钱法律制度B .监管体制C .监管手段D . D.监管方法E .可疑交易调查

[单选题]反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。A .客户身份识别制度B .内部控制制度C .预防制度D .监控制度

[问答题] 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

[多选题] 反洗钱内部控制制度的特点包括（）A . A内容的广泛性B . B对象的特定性C . C形式的完整性D . D执行的强制性

[问答题] 洗钱预防措施的三项基本制度是什么？

[多选题] 金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。A . 建立数据分析报送考核制度B . 建立客户身份识别制度C . 建立客户风险等级管理制度D . 建立大额交易和可疑交易报告制度E . 建立客户身份资料和交易记录保存制度

[多选题] 纵观反洗钱法律制度的发展，其基本特点包括（）A .从单纯打击转向预防和打击并重B .洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大C .以金融机构为核心主体，包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善D . D.反洗钱国际合作机制日益重要E .反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

[单选题]反洗钱交易报告制度中不包括（）A . 大额交易报告制度B . 可疑交易报告制度C . 可疑线索移送制度D . 交易报告免责条款