A . 首个工作日
B . 2个工作日
C . 3个工作日
D . 5个工作日
[单选题]银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的应该于发现之日起()内向国家外汇管理局所在地分支局报告。A . 当天B . 3个工作日C . 5个工作日D . 一周
[单选题]银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起3个工作日内向()报告。A . 国家外汇管理局所在地分支局B . 人民银行所在地分支机构C . 银监会所在地分支局D . 当地公安机关
[单选题]外汇指定银行结售汇综合头寸报表应()频率,向外汇局报送。A . 每工作日B . 每周C . 每旬D . 每月
[单选题]应于发现之日起15日内报告,死亡病例须及时报告。
[单选题]商业银行应当自境内托管账户开设之日起5个工作日内,向外汇局报送正式托管协议。( )
[多选题] 外汇局规定的个人分拆结售汇的行为特征主要有以下哪些方面?()A .境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇。B .5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。C .5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。D .个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值50
[单选题]商业银行代客境外理财,应当自开立托管账户开设之日起()工作日内,向外汇局报送正式托管协议。A.2B.3C.5D.10
[单选题]外汇指定银行在非贸易售付汇审核中发现异常情况,应及时向所在地外汇局报告;单笔等值()(含)以上的大额售付汇业务,应当在业务发生后10个工作日内向所在地外汇局报备。A .5O万美元B .100万美元C .150万美元D . D.200万美元
[问答题] 银行向外汇局申请代债务人结售汇时应提交哪些材料?
[问答题] 银行申请经营结售汇业务应向外汇局提交哪些文件和资料?