A .备案制度
B .核实制度
C .登记制度
D .交接制度
[单选题]金融机构应当按照()的规定建立和完善协助查询、冻结和扣划工作的登记制度。A . 内控制度B . 会计制度C . 操作规程D . 临柜手工登记簿
[单选题]根据《金融机构协助查询.冻结.扣划工作管理规定》,金融机构协助有权机关查询的存款资料不包括()。A.与存款有关的会计凭证B.存款人婚姻家庭状况C.被查
[单选题]根据《金融机构协助查询.冻结.扣划工作管理规定》,下列表述中,错误的是()。A.有权机关要求提取现金的,金融机构不予协助B.金融机构协助扣划时,应当将
[多选题] 协助查询、冻结和扣划工作应当遵循()的原则A .尽职调查B .依法合规C .了解你的客户D .不损害客户合法权益
[单选题]依据人行《关于金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》,冻结存款的最长期限为(),期满后可以续冻。A .1个月B .半年C .一年D .二年
[单选题]根据我国《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》,依照法律、行政法规的明确规定,有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的机关不包括( )。
[单选题]依据我国《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》,依照法律、行政法规的明确规定,有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的机关不包括( )。
[单选题]根据《金融机构协助查询.冻结.扣划工作管理规定》,下列关于冻结单位或个人存款的说法中,错误的是()。A.有权机关要求对已被冻结的存款再行冻结的,金融机
[问答题] 金融机构应当依法协助什么单位办理对纳税人存款的冻结、扣划。金融机构违反前款规定,造成税款流失的,给予警告,并处多少万元以上50万元以下的罚款?
[问答题]协助查询.冻结.扣划工作应当遵循合规.及时.保密和()的原则。