根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,与()严重地区客户之间的资金往来活动在短期内明细增多的,金融机构应当报告可疑交易。
(1)贩毒(2)走私(3)恐怖活动(4)赌博
A . (1)(2)
B . (1)(3)
C . (3)(4)
D . (1)(2)(3)(4)
[单选题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。A . 公安部B . 中国银行业监督管理委员会C . 中国人民银行D . 国务院
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是( )。A.金融机构同业拆借B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D.金融机构内部调拨资金
[多选题] 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是()A . 金融机构同业拆借B . 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C . 金融机构内部调拨资金D . 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由()报告。A.交易发生行B.账户行或者发卡行C.A和BD.A或B
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。A .开立账户的金融机构或者发卡银行,B .收单行,C .办理业务的金融机构,D .境外银行的境内分支行。
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由()报告。A . 交易发生行B . 账户行或者发卡行C . A和BD . A或B
[多选题] 根据《金()融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的()大额交易,可以不报告的是。A . 金融机构同业拆借B . 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C . 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D . 金融机构内部调拨资金
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。A .2个工作日,B .3个工作日,C .5个工作日,D .7个工作日。
[判断题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。A . 正确B . 错误
[问答题] 金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求,提供真实、完整、准确的交易信息,制作什么文件?