A . 6个月解除冻结并向反洗钱行政主管部门报告
B . 6个月立即解除冻结
C . 48小时继续冻结并向反洗钱行政主管部门报告
D . 48小时立即解除冻结
[单选题]根据《反洗钱法》,金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后 内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当()。A.6个月 解除冻结并向反洗钱行政主管部门报告B.6个月 立即解除冻结C.48小时 继续冻结并向反洗钱行政主管部门报告D.48小时 立即解除冻结
[单选题]金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后()内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。A . 24小时B . 48小时C . 5天D . 7天
[单选题]营业机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应()。A .要求解除冻结B .通知客户本人C .报告上级管理部门D .立即解除冻结
[问答题] 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到任何通知的,是否继续冻结?
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,国务院反洗钱行政主管部门是( )。A.商务部B.中国银行业监督管理委员会C.国家安全部D.中国人民银行
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门根据反洗钱法有关规定对单位和个人存款可采取临时冻结措施,冻结时间不得超过()。A . 24小时B . 48小时C . 一周D . 一个月
[多选题] 根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()A .未按规定履行客户身份识别义务的B .未按规定保存客户身份资料和交易纪录的C .违反保密规定,泄漏有关信息的D .未按规定对职工进行反洗钱培训的
[单选题]《反洗钱法》中规定,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过()A.24B.36C.48D.72
[单选题]金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施不得超过()。A.24小时B.48小时C.72小时D.7天
[多选题] 《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行()。A . 调查B . 监控C . 监督D . 检查