根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，对于联合国制裁决议我行应采取以下政策（）。

（1）严格执行联合国安理会有关制裁的决议

（2）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应作为可疑交易立即报告

（3）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应采取冻结措施

（4）不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务

[单选题]根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加（）反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。A . 一次B . 两次C . 三次D . 四次

[单选题]根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，各级机构应密切关注以下易被利用为洗钱工具的银行产品或业务环节：（）。（1）大额现金交易（2）存款、汇款（3）空壳公司发生的大额交易（4）保管箱业务A . （1）（2）（3）B . （1）（2）（4）C . （2）（3）（4）D . （1）（2）（3）（4）

[单选题]根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，防范新产品开发和实施中的洗钱风险，在设计、开发、审批和实施新产品过程中，建立洗钱风险论证、评估程序，定期()新产品潜在洗钱风险。A．识别B．评估C．审核D．包括上述三个程序

[单选题]根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，防范新产品开发和实施中的洗钱风险，在设计、开发、审批和实施新产品过程中，建立洗钱风险论证、评估程序，定期（）新产品潜在洗钱风险。A . 识别B . 评估C . 审核D . 包括上述三个程序

[单选题]根据人民银行《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发【2008】391号），对通存通兑业务，如果存款人因合理理由提供户主有效身份证明的，且单笔存款金额达到或超过1万元以上或等值1000美元现金的，应当按照那类业务对客户身份进行识别（）A . 代理业务B . 一次性业务C . 与客户新建立业务关系D . 5万元以上大额现金存取

[多选题] 《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号）规定细化反洗钱操作规程，健全反洗钱内部制度包括（）A . 金融机构应当在高级管理层中，明确专人负责反洗钱合规管理工作，确保反洗钱合规管理人员及各业务条线上反洗钱相关人员能够及时获得所需信息及其他资源。B . 金融机构应加强反洗钱方面的审计，并根据反洗钱工作需要，及时完善反洗钱内部操作规程，进一步整合和优化内部业务流程，落实反洗钱相关法律规定的各项要求。C . 金融机构应加强对金融机构从业人员在反洗钱和反恐怖融资方

[单选题]对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取（）A .现场检查B .行政调查C .案件协查D .信息分析

[问答题] 联合国反洗钱有哪些主要规定？

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》中规定在反洗钱调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。A .省B .市C .县D .县以上

[单选题]为进一步制裁朝鲜，联合国安理会一致通过涉朝鲜问题的第＿＿＿＿号决议。（）A . 2819B . 2270C . 2661D . .2534