A . 控股股东
B . 直接负责的董事
C . 直接负责的高级管理人员
D . 直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员
[单选题]《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A . 负责人B . 工作人员C . 股东D . 董事会
[问答题] 《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定?
[问答题] 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度,什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责?
[多选题]根据《反洗钱法》的规定,金融机构为尽到反洗钱义务应建立的制度包括( )。A.反洗钱内部控制制度B.客户身份识别制度C.客户身份资料和交易记录保存制度
[多选题] 《反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱()制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。A . 监督B . 检查C . 预防D . 监控
[多选题] 根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行哪些反洗钱义务().A .客户身份识别制度B .客户身份资料和交易记录保存制度C .大额教益和可疑交易报告制度D .反洗钱内部控制制度
[单选题]《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。A . 法律合规部门B . 保卫部门C . 风险管理部门D . 反洗钱专门机构或者指定内设机构
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()A .35条B .36条C .37条D .40条
[判断题] 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。()A . 正确B . 错误
[判断题] 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A . 正确B . 错误