A . 5
B . 10
C . 15
D . 20
[单选题]《反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。A . 2B . 3C . 5D . 10
[问答题] 《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定?
[问答题] 《反洗钱法》中对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有何规定?
[判断题]《反洗钱法》规定:金融机构按照规定建立客户身份资料制度,客户身份资料在业务关系结束后至少保存二年。A.对B.错
[判断题]《反洗钱法》规定:金融机构按照规定建立客户身份资料制度,客户身份资料在业务关系结束后至少保存二年。A.对B.错
[判断题]《反洗钱法》规定:金融机构按照规定建立客户身份资料制度,客户身份资料在业务关系结束后至少保存二年。A.对B.错
[问答题] 《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度,请问客户身份识别制度有几项要求?
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的( )。A.交易性质B.交易目的C.交易的受益人D.交易的资金风险
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的()。(1)交易性质(2)交易目的(3)交易的受益人(4)交易的资金风险A . (1)(2)B . (1)(2)(3)C . (3)(4)D . (1)(2)(3)(4)
[单选题]根据《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。A.立即销毁B.退还给客户C.至少保存三年D.至