在与新客户建立业务关系时，通过信用调查了解新客户的（）是非常必要的。

[填空题] 企业在与新客户建立业务关系时，通过信用调查了解新客户的基本情况，基本情况包括（）、（）、（）、（）。

[填空题] 市场开发阶段，企业寻找有价值的潜在客户时，通过信用调查了解客户的（）。

[填空题] 所谓“了解客户”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据（），确定和记录其客户的身份。

[单选题]了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料，（）其客户的身份。A . 确定和记录B . 判定C . 检查和了解D . 鉴别

[单选题]金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。A . 客户身份识别B . 大额和可疑交易报告C . 可疑交易的分析D . 与司法机关全面合作

[单选题]金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。A.客户身份识别B.大额和可疑交易报告C.可疑交易的分析D.与司法机关全面合作

[判断题] 金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行客户身份识别。（）A . 正确B . 错误

[单选题]金融机构在与客户建立业务关系时，首先应该进行（）。A .客户风险等级划分B .大额交易报告C .可疑交易报告D .客户身份识别

[单选题]金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行( )。A．客户身份识别B．大额和可疑交易报告C．可疑交易的分析D．与司法机关全面合作

[填空题] 金融机构应当按照规定建立（）制度，在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示有效的身份证件或者其他