[案例分析题] 2009年4月13日,B市烟草专卖局接到电话举报称,本市烟贩张某非法经营假烟年,将于4月20日晚8时左右运输一批假烟抵达本市。B市烟草专卖局稽查人员据此进行调查发现,张某曾因贩卖假烟受到两次行政处罚,且在B市有两处库房。由于案情重大,B市烟草专卖局经与公安部门协调,联合成立专案组,制订了调查取证方案,分三个小组进行布控。4月20日晚8时,当张某的运输车辆途径B市收费站时,三个小组同时行动,共查获假烟712万支,并将张某当场抓获。经询问,张某供述B市李某与其有业务往来,是其主要分销商。根据这
[案例分析题] 2013年3月13日15时25分,甲市A县烟草专卖局接到举报,称本县烟贩王某(手机号码139000xxxxx)从乙省购进约300件假烟,将在4个小时左右运抵本县,执法人员在案件信息库中查询发现,该手机号码与吴某无证运输烟草专卖品案中向吴某提供非法卷烟的上线号码为同一号码,经深入调查,发现王某是正在调查的“1.23”销售假烟网络案件的二级分销商。执法人员将该案分解为人员关系、物品流程、案件过程等要素,制作了涉案人员关系结构图,涉案物品流向示意图,涉案资金往来示意图,执法人员调查后发现王某经营
[案例分析题] 2013年3月13日15时35分,甲市A县烟草专卖局接到举报,称本县烟贩王某(手机号码139000xxxxx)从乙省购进约300件假烟,将在4个小时左右运抵本县。执法人员在案件信息库中查询发现,该手机号与吴某无证运输烟草专卖品案中向吴某提供非法卷烟的上线号码为同一号码。经深入调查,发现王某是正在调查的“1.23”销售假烟网络案件的二级分销商。执法人员将该案分解为人员关系、物品流程、事件过程等要素,制作了涉案人员关系结构图、涉案物品流向示意图、涉案资金往来示意图。执法人员调查后发现王某经营方
[案例分析题] 2012年3月21日,甲市A县烟草专卖局接到线人举报,称本县韩某从南方某省购进了一整车假烟北上,将于2个小时内途径本县。A县烟草专卖局对这一线索高度重视,立即组织力量对该线索进行调查处理。为保证调查工作的顺利进行,A县烟草专卖局指派稽查人员小张制订了调查取证方案,拟联合A县公安局组成联合调查组,调查组中设追踪组、抓捕组、应急组等3个调查小组。当日21点43分,联合调查组在本县高速路口截获韩某驾驶的三菱大货车,韩某发现执法车辆拦截后,驾车强行闯关未遂,并将高速公路口的护栏撞坏。韩某见状遂弃车
[案例分析题] 2012年5月13日15时38分,甲市烟草专卖局接到举报,称该市烟贩胡某从外地购进了500余万支假烟,现已运抵本市,存放在郊区黄河路一个偏僻的仓库内,准备于当晚向下线分销。根据举报内容,市局稽查支队情报分析员小林分析了下列情况:该线索是长期培养的线人柳某提供的,柳某坚称该线索系其亲眼目睹;胡某曾因销售非法生产的烟草专卖品和无证运输行为被甲市烟草专卖局处罚过3次,近期多次向下线了解其订购假烟的意向、品牌和数量。此外,另有线索显示胡某当晚要到外地。小林经分析后认为,前面的线索使用价值较大,最后
[案例分析题] 甲市烟草专卖局收到举报线索,称王某、李某将于次日从外地购进一批假烟非法销售,但具体运往何处尚不清楚,为摸清这个团伙的进货渠道和假烟存放点,该局稽查支队决定次日对王某、李某的行踪进行调查并做如下安排:稽查员A、B、C预先埋伏在王某日常活动必经之地进行分段盯梢;稽查员D、E负责在王、李二人租住房屋对面对其进行监控;稽查员F、G(均为外地人,不会当地方言)化装成附近居民,在两人经营的店面附近活动并适时到店假装购买日用品,以排查与其接触的可疑人员。次日,调查正式展开,第一组稽查员跟踪王某步行出门,
[案例分析题] 2012年4月13日,甲省A市烟草专卖局接到举报,称本市零售户“一凡名烟名酒店”销售假烟。A市局指派稽查人员小林、小谭、小华前往调查,其中小林、小谭持有省局核发的烟草专卖执法检查证,小华持有省政府法制办核发的行政执法证件。小林、小谭在该店内查获了涉嫌为非法生产卷烟的Y品牌卷烟21条,依法对该批卷烟进行了先行登记保存,并拍摄了照片。小林、小华对店主韩某进行了询问并制作了询问笔录,韩某供述自2月份以来,累计销售Y品牌卷烟90条。执法人员在现场查获的账册记载,韩某自2月份
[案例分析题] 2010年3月15日,某县烟草专卖局稽查大队接举报称,烟贩王某通过汽车运输假烟,大约在3月16日到达本县境内。该局经过分析认为,因举报人是本局长期培养的举报人,其提供的情况基本属实。为了确保此次调查取证工作依法、高效、安全开展,某县烟草专卖局准备制订一份调查取证方案。
[案例分析题] 2010年10月10日,甲市烟草专卖局接到群众举报称:在本市东郊山区某村有一处农舍,在两个多月前牵入了动力电线,夜间听到机器运转噪音,并经常在凌晨3点左右有四台微型面包车进出。在距离该村后山5公里的垃圾填埋场里,多次发现有装在黑色塑料袋中的烟末、条状纸张和长度不一的滤嘴棒,怀疑该处可能在非法生产卷烟。甲市烟草专卖局分析认为该线索很有价值。在初步核实举报信息后,经主要领导批准,准备对该农舍实施检查,进行调查取证。
[案例分析题] 2012年4月13日,甲省A市烟草专卖局接到举报,称本市零售户“一凡名烟名酒店”销售假烟。A市局指派稽查员小林、小谭、小华前往调查,其中小林、小潭持有省局核发的烟草专卖执法检查证,小华持有省政府法制办核发的行政执法证件。小林、小谭在该店内查获了涉嫌为非法生产的卷烟Y品牌卷烟21条,依法对该批卷烟进行了先行登记保存,并拍摄了照片。小林、小华对店主韩某进行了询问并制作了询问笔录,韩某供述自2月份以来,累计销售Y品牌卷烟90条,执法人员在现场查获的账册记载,韩某自2月份以来,累计销售Y品牌卷烟2