当前位置： 找题吧 >  工商银行招聘面试 银行面试
[多选题]

反洗钱身份识别起点金额为（）。

A . 人民币单笔5万元以上业务

B . 外币等值1万美元以上现金存取业务

C . 外币等值5万美元以上现金存取业务

D . 人民币单笔1万元以上业务

参考答案与解析：

相关试题

反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（）

[单选题]反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（）A . 了解客户的真实身份。B . 了解客户的交易目的和性质。C . 了解客户的真实身份及其交易目的和性质。D . 作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益。

  • 查看答案

    • 按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有( )。A、客户身份识别B

    [单选题]按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有( )。A．客户身份识别B．报告大额交易和可疑交易C．保存客户身份资料和交易信息D．客户身份登记

  • 查看答案

    • 以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（）

    [单选题]以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（）A . 了解客户。B . 对象广泛。C . 内容复杂。D . 功效性。

  • 查看答案

    • 以下（）银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别

    [单选题]以下（）银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别A . 受理发卡申请B . 柜面领卡C . 柜面启用D . 柜面挂失.重置密码E . 大额存取现金F . 以上都是

  • 查看答案

    • 以下哪些银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别（）

    [多选题] 以下哪些银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别（）A . 受理发卡申请B . 柜面领卡C . 柜面启用D . 柜面挂失.重置密码E . 大额存取现金

  • 查看答案

    • 最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（）

    [单选题]最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（）A . 联合国禁毒公约。B . 金融行动特别工作组（FATF）40项建议。C . 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。D . 美国《银行保密法》

  • 查看答案

    • 新单投保时,反洗钱身份识别的基本要求包括哪些?()

    [单选题]新单投保时,反洗钱身份识别的基本要求包括哪些?()A．客户信息真实;B．客户信息完整;C．客户信息准确;D．客户信息正确

  • 查看答案

    • 简述我国《反洗钱法》对于客户身份识别的基本要求。

    [问答题] 简述我国《反洗钱法》对于客户身份识别的基本要求。

  • 查看答案

    • 我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。

    [判断题] 我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。A . 正确B . 错误

  • 查看答案

    • 《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，

    [单选题]《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。A . 行政诉讼B . 刑事侦查C . 行政调查D . 刑事诉讼

  • 查看答案

    • 反洗钱身份识别起点金额为（）。