为确保大额交易数据的准确性，各分支局应采取（）核查、通过银行或申报主体确认与现场核查相结合的方式开展大额交易重点核实工作。

[填空题] 各分支局进行国际收支统计申报现场核查时，不得少于（）人，并应出示“国际收支申报核查证”或本单位的介绍信，其中必须有一名以上的核查人员持有“国际收支申报核查证”。

[多选题] 为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性，银行应采取（）A .对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B .对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C .不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D .根据影响因素的变化随时调整等级分类

[填空题] 各分支局每年至少应对辖内（）家银行进行现场核查，三年内完成对辖内所有银行的现场核查。

[多选题] 为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取什么样的措施？A .对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B .对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C .不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D .根据影响因素的变化随时调整等级分类

[填空题] 各分支局应将核查中发现的问题形成电子文档或纸质文件保存（），并将核查出的问题通知相关银行，督促其在5个工作日内反馈，如需修改，应按《操作规程》有关规定办理。

[判断题]量化数据库搭建时，收集的数据应确保数据的准确性和及时性。（）A.对B.错

[单选题]为提高类比数据的准确性，应注意（）。A.拟建工程设计资料的准确性B.实测数据的准确性C.现有工程数据的准确性D.分析对象与类比对象之间的相似性

[多选题] “帐务回退”是指当记帐过程突然中断后，为确保重新记帐数据的准确性，通过“帐务回退”模块进行回退操作。原则上，在（）情况下，可以通过“帐务回退”的方法重新进行帐务处理。A . 没有进行月末结帐B . 月结完毕C . 报表没有报送D . 报表报送后

[多选题] 各分支机构和相关部门应当对提交的大额和可疑交易报告中有关数据、信息的（）负责。A . 真实性；B . 完整性；C . 及时性；D . 准确性

[判断题] 为确保客户洗钱分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。A . 正确B . 错误