[案例分析题]

在进行国际收支(对私)申报时,由于对居留中国一年以上的自然人的定义在银行操作层面上较难界定,可否在银行无其他证明材料的情况下,直接根据客户护照所示国籍对持有非身份证的客户进行身份判定?

参考答案与解析:

相关试题

对私国际收支申报主要包括()。

[多选题] 对私国际收支申报主要包括()。A . 涉外收入申报B . 境外汇款申报C . 西联汇款申报D . 环球汇票申报E . 境内划款申报

  • 查看答案
  • 在现行《通过金融机构进行国际收支统计申报业务操作规程》的规定中,对等值()的对私

    [单选题]在现行《通过金融机构进行国际收支统计申报业务操作规程》的规定中,对等值()的对私涉外收入款项实行限额申报,收款人可免于填写《涉外收入申报单》。A .2000美元以下B .2000美元(含)以下C .3000美元以下D .3000美元(含)以下

  • 查看答案
  • 在国际收支平衡表的编制中,居民是指在国内居住,一年以上的自然人(本国人和侨民等)

    [多选题] 在国际收支平衡表的编制中,居民是指在国内居住,一年以上的自然人(本国人和侨民等)及法人。它是一个以居住地为标准划分的一个法律概念,包括()。A . 政府机构B . 个人C . 非盈利团体D . 企业E . 外国使馆

  • 查看答案
  • 美国人A通过我行对外支付一笔款项,其进行国际收支申报时,交易性质应申报在()。

    [单选题]美国人A通过我行对外支付一笔款项,其进行国际收支申报时,交易性质应申报在()。A . 货物贸易B . “其他投资—负债—货币和存款—境外存入款项/境外存入款项调出”C . 服务贸易D . 资本项目

  • 查看答案
  • 跨境人民币收付办理国际收支申报时,金额应填报在()

    [单选题]跨境人民币收付办理国际收支申报时,金额应填报在()A .结汇金额栏B .现汇金额栏C .购汇金额栏D .其他金额栏

  • 查看答案
  • 国际收支记录的是居民的交易行为,居民是指在国内居住一年以上的自然人和法人。( )

    [主观题]国际收支记录的是居民的交易行为,居民是指在国内居住一年以上的自然人和法人。( )此题为判断题(对,错)。

  • 查看答案
  • 国际收支记录的是居民的交易行为,居民是指在国内居住一年以上的自然人和法人。()

    [判断题] 国际收支记录的是居民的交易行为,居民是指在国内居住一年以上的自然人和法人。()A . 正确B . 错误

  • 查看答案
  • 国际收支记录的是居民的交易行为,居民是指在国内居住一年以上的自然人和法人。()

    [判断题]国际收支记录的是居民的交易行为,居民是指在国内居住一年以上的自然人和法人。()A.对B.错

  • 查看答案
  • 境内居民与境内非居民通过境内银行发生的收付款视同境外,在进行国际收支统计申报时,

    [多选题] 境内居民与境内非居民通过境内银行发生的收付款视同境外,在进行国际收支统计申报时,境内居民应填写()。A .《涉外收入申报单》B .《境外汇款申请书》C .《对外付款/承兑通知书》D .《境内汇款申请书》E .《境内付款/承兑通知书》F .《境内收入申报单》

  • 查看答案
  • 对电子银行涉外付款业务国际收支申报流程如何要求?

    [问答题] 对电子银行涉外付款业务国际收支申报流程如何要求?

  • 查看答案
  • 在进行国际收支(对私)申报时,由于对居留中国一年以上的自然人的定义在银行操作层面