A . 毕业证
B . 中华人民共和国居民身份证
C . 社会保险证明
D . 居住证
[判断题] 营业部应留存客户有效身份证明文件或其他身份证明文件的复印件,留存客户办理业务现场的头部正面照片。()A . 正确B . 错误
[多选题] 哪些属于广东农信社个人客户的身份证明文件()A . 居住在中国境内16岁以上的中国公民出具的居民身份证或临时身份证B . 中国人民解放军军人出具的军人身份证件C . 中国人民武装警察出具的武警身份证件D . 军队(武装警察)离退休干部出具的离休干部荣誉证、军官退休证、文职干部退休证E . 在解放军军事院校学习的现役军人出具的军事院校学员证
[单选题]宗教组织的有效身份证明文件是()。A . 政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书和财政部门同意开户的证明B . 军队军级以上单位财务部门、武警总队财务部门同意开户的证明C . 企业营业执照正本D . 社会团体登记证书和宗教事务管理部门的批文或证明
[多选题] 以下哪些属于广东农信社个人客户的身份证明文件()A . 居住在境内或境外的中国籍华侨出具的中国护照B . 香港、澳门特别行政区居民出具的港澳居民往来内地通行证C . 台湾居民出具的台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件D . 外国公民出具的护照E . 获得在中国永久居留资格的外国人出具的外国人永久居留证
[单选题]社会团体的有效身份证明文件是()。A . 营业执照正本B . 财政部门同意开户的证明C . 政府人事部门或编制委员会的批文D . 社会团体登记证书
[多选题] 识别或重新识别客户身份的措施,除了核对有效身份证件或其他身份证明文件外,还可以采取下列()措施。A .向公安、工商行政管理部门核实B .实地查访C .回访客户D .要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
[多选题] 金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外,可以采取以下()措施,识别或重新识别客户身份:A .回访客户B .向公安、工商行政管理等部门核实C .实地查访D . D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
[判断题]个人客户的有效身份证明文件除中华人民共和国居民身份证外,还可以是驾照.护照.学位证等其他可以证明客户身份的证件。()A.对B.错
[单选题]独立核算的附属机构的有效身份证明文件是()。A .个体工商户营业执照正本 B .民办非企业登记证书 C .主管部门的基本存款账户开户登记证和批文 D . D.社会团体登记证书
[问答题] 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份?