A .刑事诉讼
B .民事诉讼
C .信息披露
[单选题]司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。A . 刑事侦查B . 刑事诉讼C . 司法调查D . 案件审判
[单选题]司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()A . 民事诉讼B . 治安管理C . 反洗钱刑事诉讼D . 各类刑事诉讼
[单选题]司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于( )。A.民事诉讼B.治安管理C.反洗钱刑事诉讼D.各类刑事诉讼
[问答题] 司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么?
[问答题] 司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么用途?
[问答题] 简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。A .6个月B .1年C .2年D .5年
[判断题] 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。A . 正确B . 错误
[单选题]按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为()年。A.4B.5C.3D.2
[单选题]按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为()年。A . 4B . 5C . 3D . 2