A.贪污罪
B.洗钱罪
C.组织恐怖组织罪
D.黑社会性质犯罪
[判断题] 《反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。A . 正确B . 错误
[单选题]《反洗钱法》所称(),是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。A .洗钱B .反洗钱C .犯罪D .可疑交易
[单选题]反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。A .金融诈骗犯罪B .票据诈骗犯罪C .信用证诈骗犯罪D .有价证券诈骗犯罪
[判断题] 反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。()A . 正确B . 错误
[多选题]中国公民赵某(未出过境)是某境外黑社会组织在中国内地的代表,受该黑社会组织的授权,专门在境内为该黑社会组织发展成员。后赵某另立门户,脱离该黑社会组织自
[多选题]中国公民赵某(未出过境)是某境外黑社会组织在中国内地的代表,受该黑社会组织的授权,专门在境内为该黑社会组织发展成员。后赵某另立门户,脱离该黑社会组织自
[判断题] 张某是香港黑社会组织成员,其到内地发展组织成员,不构成入境发展黑社会组织罪。A . 正确B . 错误
[多选题] 中国公民赵某(未出过境)是某境外黑社会组织在中国内地的代表,受该黑社会组织的授权,专门在境内为该黑社会组织发展成员。后赵某另立门户,脱离该黑社会组织自行组织黑社会性质组织,在境内组织实施了开设赌场、组织卖淫犯罪活动。赵某构成()。A . 入境发展黑社会组织罪B . 组织、领导黑社会性质组织罪C . 开设赌场罪D . 组织卖淫罪
[多选题]反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。A.毒品犯罪、黑社
[B单选题]反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。A.毒品犯罪、黑