当前位置： 找题吧 >  中国人身保险CICE A7a人身保险会计与财务上·会计版
[单选题]

下列情形，寿险公司可能面临洗钱风险的是()。

A.大额投保后立即退保或超过犹豫期退保且不能合理解释

B.短期内分散投保、集中退保

C.投保时拒绝告知真实身份或提供虚假名称、住所、联系方式、财务状况等文件

D.以上皆可能

参考答案与解析：

相关试题

该公司在开发此项目时可能面临的风险有( )

[单选题]该公司在开发此项目时可能面临的风险有（ ）A．管理水平B．利率变化C．市场变化D．经济景气

  • 查看答案

    • 简述A公司采取该战略可能面临风险应如何控制。

    [主观题]简述A公司采取该战略可能面临风险应如何控制。

  • 查看答案

    • 下列几种情形在其他条件不变时，不会使寿险公司面临经营风险的是（　　）。

    [单选题]下列几种情形在其他条件不变时，不会使寿险公司面临经营风险的是（　　）。A.产品定价时费用率厘定过低而利率厘定过高B.参与投保寿险的被保险人中低年龄组的

  • 查看答案

    • 对境外投资企业而言，可能面临()风险。

    [多选题]对境外投资企业而言，可能面临()风险。A.利率B.汇率C.流动性D.投资项目的不确定性

  • 查看答案

    • 投资结构化产品可能面临的风险有（）。

    [多选题] 投资结构化产品可能面临的风险有（）。A . 流动性风险B . 汇兑风险C . 利率风险D . 信用风险

  • 查看答案

    • 商业银行可能面临的风险主要有：（）

    [多选题] 商业银行可能面临的风险主要有：（）A .操作风险B .流动性风险C .市场风险D .法律风险

  • 查看答案

    • 以下哪些是连入因特网的用户可能面临的风险（）。

    [多选题] 以下哪些是连入因特网的用户可能面临的风险（）。A . 信息泄密B . 信息篡改C . 资源盗用D . 拒绝服务

  • 查看答案

    • 银行理财产品可能面临的风险类型有()。

    [多选题] 银行理财产品可能面临的风险类型有()。A . 政策风险B . 信用风险C . 市场风险D . 提前终止风险E . 延期风险

  • 查看答案

    • 简述A公司采取该战略需要在哪些方面评估企业可能面临的风险。

    [主观题]简述A公司采取该战略需要在哪些方面评估企业可能面临的风险。

  • 查看答案

    • 最广义的风险管理范围，是指经济单位可能面临的所有风险，包括（）。

    [单选题]最广义的风险管理范围，是指经济单位可能面临的所有风险，包括（）。A . 动态风险和可保风险B . 动态风险和静态风险C . 可保风险和静态风险D . 仅有动态风险

  • 查看答案

    • 下列情形，寿险公司可能面临洗钱风险的是()。