“了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料，()其客户的身份。

[判断题] 客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份。A . 正确B . 错误

[判断题] 金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A . 正确B . 错误

[单选题]了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料，（）其客户的身份。A . 确定和记录B . 判定C . 检查和了解D . 鉴别

[填空题] 所谓“了解客户”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据（），确定和记录其客户的身份。

[判断题] 金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行客户身份识别。（）A . 正确B . 错误

[单选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告。A . 中国人民银行B . 中国反洗钱监测中心C . 行业监管部门D . 公安部

[单选题]金融机构在识别境外单位客户时有效身份证件包括()A．经过公证的境外有效商业注册登记证明文件B．董事会或董事、主要股东及有权人士授权委托书，能够证明授权人有权授权的文件C．授权人的有效身份证明文件D．代理人有效身份证明文件

[问答题] 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中对建立业务关系和提供限额以上一次性金融服务的客户身份识别有什么要求？

[判断题] 客户先前提交的身份证件已过有效期的，金融机构应当对客户更新有效身份证件的合理期限作出具体期限的规定，如统一确定为证件到期后的“三个月”或者其他固定的时限。A . 正确B . 错误

[多选题] 以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）A . 金融资产管理公司B . 财务公司C . 金融租赁公司D . 汽车金融公司E . 保险资产管理公司