当前位置： 找题吧 >  初级银行职业资格 银行业法律法规与综合能力
[判断题]

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累积交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。()

A.对

B.错

参考答案与解析：

相关试题

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。()

[判断题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。()A.对B.错

  • 查看答案

    • 根据《反洗钱法》的规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（　　）报告。

    [单选题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（　　）报告。A.公安部门B.工商行

  • 查看答案

    • 根据《反洗钱法》的规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（　　）报告。

    [单选题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（　　）报告。A.公安部门B.工商行

  • 查看答案

    • 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

    [单选题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。A.金融机构反洗钱部门B.国务院金融监督管理部门C

  • 查看答案

    • 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的。应当及时向()报告。

    [单选题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的。应当及时向()报告。A.中国人民银行B.总行C.反洗钱信息中心D.银监

  • 查看答案

    • 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向()报告。

    [单选题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向()报告。A.中国人民银行B.总行C.反洗钱信息中心D.银监

  • 查看答案

    • 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向()报告。

    [单选题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向()报告。A.中国人民银行B.总行C.反洗钱信息中心D.银监

  • 查看答案

    • 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的。应当及时向()报告。

    [单选题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的。应当及时向()报告。A.中国人民银行B.总行C.反洗钱信息中心D.银监

  • 查看答案

    • 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向(  )报告。

    [单选题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。A.中国人民银行B.总行C.反洗钱信息中心D.银

  • 查看答案

    • 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，

    [判断题] 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向当地人民银行报告。A . 正确B . 错误

  • 查看答案

    • 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累积交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。()