[多选题]

下列关于国务院金融机构的反洗钱职责,说法正确的有(  )。

A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

B.监督.检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

D.组织协调全国的反洗钱工作

E.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

参考答案与解析:

相关试题

下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有()。

[多选题] 下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有()。A . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告D . 组织协调全国的反洗钱工作E . 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

  • 查看答案
  • 下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中,正确的有()。

    [多选题] 下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中,正确的有()。A . 审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准。B . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。C . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。D . 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。

  • 查看答案
  • 根据《金融机构反洗钱规定》,国务院反洗钱行政主管部门是(  )。

    [单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,国务院反洗钱行政主管部门是(  )。A.商务部B.中国银行业监督管理委员会C.国家安全部D.中国人民银行

  • 查看答案
  • 按照反洗钱法规定,国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些?

    [问答题] 按照反洗钱法规定,国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些?

  • 查看答案
  • 为什么说国务院金融监管机构不承担具体的金融机构反洗钱监管职责?

    [问答题] 为什么说国务院金融监管机构不承担具体的金融机构反洗钱监管职责?

  • 查看答案
  • 国务院金融管理机构的反洗钱职责是什么?

    [问答题] 国务院金融管理机构的反洗钱职责是什么?

  • 查看答案
  • 国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括( )。

    [单选题]国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括( )。A.代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告D.对所监管的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度要求

  • 查看答案
  • 国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括( )

    [单选题]国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括( )A.代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告D.对所监管的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度要求

  • 查看答案
  • 以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责( )。

    [单选题]以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责( )。A.组织协调全国的反洗钱工作,负债反洗钱资金监测B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

  • 查看答案
  • 以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责()。

    [单选题]以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责()。A . 组织协调全国的反洗钱工作,负债反洗钱资金监测B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C . 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D . 根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

  • 查看答案
  • 下列关于国务院金融机构的反洗钱职责,说法正确的有(  )。