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邮政储汇业务员
四级邮政储汇业务员
[多选题]
在我国境内的金融机构和特定非金融机构应当依法采取预防.监控措施,建立健全(),履行反洗钱义务。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.内控制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
参考答案与解析:
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