A.银行业监督管理机构
B.中国银联
C.银监会
D.公安机关
[单选题]为办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国人民银行及()对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。A .银行业监督管理机构B .中国银联C .银监会D .公安机关
[问答题]邮政储蓄机构对客户身份进行识别时,应遵循中国人民银行和()对客户身份识别的有关规定?
[问答题]2:邮政储蓄机构对客户身份进行识别时,应遵循中国人民银行和()对客户身份识别的有关规定?
[问答题]邮政储蓄机构对客户身份进行识别时,应遵循中国人民银行和( )对客户身份识别的有关规定?
[判断题]()对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。A.对B.错
[判断题]()对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。A.对B.错
[单选题]为办理业务的客户身份进行识别时,应遵循()及银监会对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。A .中国人民银行B .中国银行C .中国银联D .公安机关
[判断题]()对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。A.对B.错
[单选题]对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构,中国人民银行可以()A . 责令限期改正B . 处二十万元以上五十万元以下罚款C . 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款D . 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款
[多选题] 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由中国人民银行会同()解释。A . 中国银行业监督管理委员会B . 中国证券监督管理委员会C . 中国保险监督管理委员会D . 中国反洗钱监测中心