[单选题]职务侵占罪是指非国有的公司、企业或者其他单位的非国家工作人员利用职务上的便利，非法占有（）的行为。A . 本单位的财物B . 其他机构他人的财物C . 公共财物D . 以上都对
[单选题]触犯《刑法》的行为是（）。A . 商业银行的利率在人民银行规定的贷款基准利率基础上向上浮动B . 使用作废的信用证C . 村镇银行经批准吸收公众存款D . 银行工作人员在填写存单的时候使用不规范的字体
[多选题] 危害货币管理罪主要包括（）。A . 金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪B . 持有、使用假币罪C . 非法吸收公众存款罪D . 高利贷转贷罪E . 吸收客户资金不入账罪
[多选题] 下列构成信用卡诈骗罪的有（）。A . 盗窃信用卡并使用的B . 伪造信用卡并使用的C . 误用他人的信用卡D . 使用信用卡进行恶意透支E . 善意透支
[多选题] 单位不构成犯罪主体的金融犯罪有（）。A . 信用卡诈骗罪B . 贷款诈骗罪C . 集资诈骗罪D . 票据诈骗罪E . 金融凭证诈骗罪
[多选题] 银行人员职务犯罪（内部犯罪）主要包括（）。A . 破坏金融管理秩序罪B . 贪污受贿C . 金融诈骗罪D . 挪用公款E . 签订合同失职罪
[单选题]有关出售、购买、运输假币罪，下列说法错误的是（）。A . 本罪主体是一般主体，为年满16周岁，具有辨认控制能力的自然人B . 本罪主观方面是故意C . 金融工作人员也是购买假币罪的主体D . 本罪侵犯了国家的货币管理制度
[多选题] 下列关于骗取贷款、票据承兑、金融票证罪与贷款诈骗罪的区别说法正确的有（）。A . 前者主体包括自然人和单位，而贷款诈骗罪的主体只是自然人B . 前者最高法定刑仅为七年有期徒刑，而贷款诈骗罪最高可以判处无期徒刑C . 前者最高法定刑仅为五年有期徒刑，而贷款诈骗罪最高可以判处无期徒刑D . 前者在主观上不要求行为人以"非法占有为目的"，而贷款诈骗罪要求行为人必须以"非法占有为目的"E . 前者犯罪的主体为一般主体，后者犯罪的主体为特殊主体
[单选题]下列行为没有违法的是（）。A . 某公司根据自身资金需要，吸收社会公众存款B . 伪造信用卡C . 银行工作人员为不符合条件的社会公益组织出具资信证明D . 银行根据客户的指示，运用客户资金进行债券投资
[多选题] 金融诈骗罪中具体罪名的共同特征包括（）。A . 主观上均具有非法占有目的B . 实施虚构事实、隐瞒真相等欺骗行为C . 受骗者因被骗而作出行为人期待的财产处分行为D . 受骗者或者其他人（被害人）遭受财产损失E . 使受骗者陷入或者强化认识错误
[判断题] 违反票据承兑、付款、保证罪的主观方面是故意，行为人必须认识到由此造成的重大损失。（）A . 正确B . 错误
[单选题]下列不属于《刑法》明确规定洗钱罪在客观方面的对象的是（）。A . 毒品犯罪所得B . 破坏金融管理秩序犯罪所得C . 金融犯罪诈骗所得D . 职务侵占罪所得
[多选题] 破坏金融管理秩序的行为包括（）。A . 个人以高于银行同类利率支付利息，向公众集资B . 某企业发现自己持有的汇票作废，在购买原材料的时候继续使用C . 银行工作人员利用职务上的便利，收取客户财物以帮助其优先办理业务D . 银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户E . 明知所出售的是假币仍协助运输
[单选题]下列行为中，没有触犯《刑法》有关规定的是（）。A . 某银行吸收客户资金不入账，直接用于发放贷款B . 负债银行经批准吸收社会公众存款C . 甲企业为乙企业走私所持资金提供账户协助其财产转移D . 使用假证明获得银行借贷资金，造成银行重大损失
[判断题] 签订、履行合同失职被骗罪的主体是一般主体，为个人和单位。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 金融犯罪的对象，可以是人，也可以是各种金融工具。（）A . 正确B . 错误
[单选题]下列犯罪，不属于金融犯罪的是（）A . 票据诈骗罪B . 洗钱罪C . 非法经营罪D . 背信运用受托财产罪
[判断题] 购买与调换假币这两种行为通常是密切联系的，但《刑法》的有关规定并不要求这两种行为同时实施，同时实施这两种行为的，并列确定罪名。（）A . 正确B . 错误
[单选题]国家机关工作人员利用职务上的便利将本单位财物非法占为己有，数额较大，可能构成（）。A . 贪污罪B . 职务侵占罪C . 挪用公款罪D . 挪用资金罪
[判断题] 张某自己制作货币并出售的行为，不管所获得金额大小，都是违法行为。（）A . 正确B . 错误
[单选题]张某按某银行支行的业务印章自己制作了一个业务印章，并印制了空白存单，然后制作了一张20万元的银行存单，并以此从另一家银行获得抵押贷款20万元。根据《刑法》的有关规定，关于张某的行为，说法正确的是（）。A . 这是伪造金融票证的行为B . 这是合法的，因为张某自己在银行有抵押C . 这是不合法的，但不构成犯罪D . 若能偿还贷款就不违法，否则违法
[单选题]下列不属于违法行为的是（）。A . 仿造货币的防伪标记B . 某银行以先支付利息为手段吸收公众存款C . 银行工作人员为不符合条件的社会公益组织出具资信证明D . 银行经客户同意运用客户资金进行债券投资
[判断题] 某企业发现其所在地区公众有大量闲钱，因此自行开设了一个民间钱庄，吸收公众的存款并付给一定利息，这是违法行为。（）A . 正确B . 错误
[单选题]银行工作人员制作虚假的委托收款凭证交付他人属于（）。A . 伪造、变造金融票证罪B . 金融凭证诈骗罪C . 非法出具金融票证罪D . 骗取金融票证罪
[判断题] 签订、履行合同失职被骗罪的主观方面为故意。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 不严格审查借款人的偿还能力、保证人的偿还能力、抵押物的权属以及实现抵押权、质权的可行性；优于其他借款人同类贷款的条件而向关系人发放担保贷款等，均属于违反国家规定发放贷款。（）A . 正确B . 错误
[多选题] 下列属于金融机构工作人员的金融犯罪的有（）。A . 贪污罪B . 受贿罪C . 贷款诈骗罪D . 挪用资金罪E . 签订合同失职被骗罪
[判断题] 在经济往来中，给予国家工作人员以较大数额的财物，或者给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，都属于受贿行为。（）A . 正确B . 错误
[多选题] 下列犯罪必须以非法占有为目的是（）。A . 贷款诈骗罪B . 票据诈骗罪C . 集资诈骗罪D . 金融凭证诈骗罪E . 非法吸收公众存款罪
[单选题]甲用乙的名义骗取信用卡，数额较大，下列对其处罚的措施正确的是（）。A . 处3年以下有期徒刑或者拘役，单处1万元以上10万元以下罚金B . 处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金C . 处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金D . 处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金