[单选题]《金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表》应填报（）。A .填报单位的上报机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件B .本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况C .单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外宣传活动D .机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
[单选题]金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时（）。A .年度结束后10个工作日内报告B .金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构，而不必等到上报年度报表时才报告C .年度结束后5个工作日内报告D .金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
[判断题] 《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。A . 正确B . 错误
[判断题] 《金融机构可疑交易情况统计表》中的外汇可疑交易金额以人民币为单位。A . 正确B . 错误
[单选题]《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为（）。A .《金融机构反洗钱规定》B .《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》C .《反洗钱非现场监管办法（试行）》D .《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
[多选题] 反洗钱非现场监管的步骤包括（）A .信息收集B .信息分析评估C .非现场监管措施D .信息归档
[单选题]对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取（）A .现场检查B .行政调查C .案件协查D .信息分析
[单选题]《反洗钱非现场监管办法（实行）》账户填报单位是指（）A .中国人民银行总行B .金融机构总部C .独立承担法律责任的金融机构及其分支机构D .独立承担法律责任的金融机构分支机构